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Difesa tecnica nei procedimenti per reati patrimoniali, tributari, fallimentari e finanziari, con un'analisi economico-giuridica approfondita degli elementi del fatto.
Assistiamo imprenditori, amministratori e privati nei principali reati che colpiscono il patrimonio e il sistema economico-finanziario.
Difesa e costituzione di parte civile nei procedimenti per truffa ex art. 640 c.p. e nelle ipotesi aggravate — truffa in danno dello Stato, ai danni di anziani, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Analisi degli elementi costitutivi: artifici, raggiri, induzione in errore, atto di disposizione patrimoniale.
Assistenza nei procedimenti ex art. 640-ter c.p., relativi ad alterazioni di sistemi informatici o telematici per procurarsi ingiusto profitto. Gestiamo casi di phishing, manipolazioni di home banking, utilizzo fraudolento di credenziali, coordinando l'analisi tecnico-forense dei sistemi.
Difesa nei procedimenti ex art. 646 c.p., frequentemente contestata in contesti societari, condominiali, professionali o familiari. Valutiamo la sussistenza del possesso qualificato del bene e la reale interversione della detenzione in appropriazione.
Assistenza nei procedimenti ex art. 648-bis c.p., uno dei reati più complessi per la necessaria prova della provenienza illecita delle somme e della consapevolezza in capo all'agente. Analisi dei flussi finanziari, rapporti con intermediari e segnalazioni di operazioni sospette.
Difesa nei procedimenti ex art. 648-ter.1 c.p., introdotto per colpire l'impiego in attività economiche o finanziarie del provento del reato da parte dello stesso autore del reato presupposto. Particolare attenzione alla condotta di ostacolo all'identificazione della provenienza illecita.
Assistenza nei procedimenti ex art. 644 c.p., sia nelle ipotesi di usura bancaria (superamento del tasso soglia pubblicato dal MEF) sia di usura soggettiva (condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima), con ricostruzione del costo effettivo del finanziamento.
Difesa e tutela della parte offesa nei procedimenti per estorsione ex art. 629 c.p., frequentemente connessi a rapporti debitori, contesti imprenditoriali e situazioni familiari degenerate. Valutiamo minaccia, violenza e ingiusto profitto con altrui danno.
Difesa nei procedimenti per bancarotta fraudolenta ex art. 216 L.F., oggi trasfusi nel Codice della Crisi d'Impresa. Analisi della dichiarazione di fallimento, delle operazioni distrattive contestate e del nesso tra condotta e dissesto.
Assistenza nelle fattispecie di bancarotta distrattiva, documentale e preferenziale, con esame delle scritture contabili, delle operazioni infragruppo e delle movimentazioni sospette nel periodo antecedente la dichiarazione di insolvenza.
Difesa nei procedimenti per false comunicazioni sociali (artt. 2621-2622 c.c.), impedito controllo, ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza e altre fattispecie previste dal codice civile a tutela della trasparenza societaria.
Assistenza nei procedimenti per emissione o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ex D.Lgs. 74/2000, con analisi della natura oggettivamente o soggettivamente inesistente delle operazioni e del profilo soggettivo richiesto dalla norma.
Difesa nei reati tributari di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e dichiarazione infedele, con verifica delle soglie di punibilità e valutazione degli effetti premiali del pagamento del debito tributario.
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